Los efectos civiles de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos en las operaciones inmobiliarias en México

Daniel Palacios Vega, Raúl Ruíz Cañizalez, Bernardo García Camino

Resumen


El objeto central del presente artículo es inferir la consecuencia jurídica en la que se incurre, en el ámbito del derecho civil, al infringir disposiciones prohibitivas en materia de pago establecidas por la ley antilavado. Para ello se analiza críticamente algunas disposiciones jurídicas que previenen y sancionan el lavado de dinero, particularmente establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A partir de dicho análisis se desarrolla una disertación acerca de la consecuencia jurídica derivada de la infracción a la prohibición de pago mediante dinero en efectivo o metales preciosos, en montos superiores a los autorizados por la norma. Se concluye que un esquema hiperprohibicionista en la materia dejaría como legado un conjunto de escenarios cuya característica principal es una constante incertidumbre para aquellos sujetos que no pertenecen al prototipo de agentes a los que se destina la ley en cuestión.

Palabras clave


lavado de dinero; nulidad; dinero en efectivo; metales preciosos; operaciones inmobiliarias

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DOI: https://doi.org/10.15174/cj.v9i18.351

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